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业内人士分析认为,金融控股公司的监管重点应当是股权结构、资本真实性和关联交易。应当遵循穿透式监管的原则,在股权结构和实际控制人方面提高透明度,特别是要防范违规操作和增加股权层级以规避监管的行为。应当对金融控股集团的关联关系和关联交易进行排查,集团内部实体企业和金融机构之间应当构建起防范风险的“防火墙”。

据悉,王隆庆涉嫌受贿罪、贪污罪一案,由陕西省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经陕西省人民检察院指定,由安康市人民检察院审查起诉。安康市人民检察院依法以涉嫌受贿罪、贪污罪对王隆庆作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。陕西省纪委监委此前通报称,2002年1月至2019年6月,王隆庆借春节、中秋等节日,操办婚丧喜庆之机,先后244次违规收受43人所送可能影响公正执行公务的礼金145.7万元以及茅台酒、金条、红木家具等礼品。其中,中共十八大后违规收受礼金70.2万元。他还被指为黑恶势力充当“保护伞”;违规干预和插手工程项目承发包、行政审批许可等事项。

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俄媒《生意人报》7月10日报道称,随着7名联邦安全局成员被控制,一名俄罗斯商人鲍里斯·卡拉马托夫(Boris Karamatov)也失踪了。卡拉马托夫从事货币兑换业务,在劫案发生地点也租了一间办公室。熟悉他的朋友说,在他失踪前不久,卡拉马托夫对俄罗斯哪些部门可调查非法现金提取和国外撤资相关犯罪很感兴趣。

(三)现金贷1、现金贷是小额现金贷款业务的简称,属于个人消费贷款的一类,具有灵活快捷、实时审批、快速到账、按日计息的特征。2014年11月,P2P平台信而富宣布与腾讯QQ客户端合作推出“现金贷”产品,正式拉开现金贷产品的序幕。事实上现金贷是一个舶来词汇,英文对应“payday loan”,直译为“发薪日贷款”(即小额、短期、无担保),起源于1900年的美国(美国的放贷者以低于工人工资水平的价格提前从工人手里购买获取工资的权利),可以看出现金贷产品带有期权的内涵。

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